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Cooperativa edile sconosciuta al Fisco: evasi 14 milioni di euro

7 Aprile 2016

13032015 guardia di finanza fiamme gialle saronno maxi evasione (1) SARONNO – Al termine di una complessa e articolata attività di verifica fiscale eseguita nei confronti di una società cooperativa operante nel settore dell’edilizia, la tenenza della Guardia di Finanza guidata dal tenente Marco Velonà ha scoperto una maxi evasione per oltre 14 milioni di euro.

Attraverso la quotidiana attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del sommerso d’azienda, le Fiamme Gialle saronnesi hanno rilevato che, nonostante l’operatività della cooperativa su gran parte del territorio della provincia di Varese, la stessa risultava totalmente sconosciuta al fisco. Pur essendovi obbligata, infatti, la società non ha presentato le prescritte dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta dal 2010 a 2014, qualificandosi pertanto quale evasore totale.

A rendere ancora più difficoltose le indagini, è stato il fatto che il rappresentante legale della società, Resosi irreperibile, ha occultato e/o distrutto i registri, le fatture, carteggi bancari ed ogni altra documentazione contabile relativa alla società.

Mettendo in campo tutta la propria esperienza, avvalendosi dei più avanzati mezzi informatici di cui il Corpo si è dotato nel tempo, grazie a mirate analisi di rischio, i militari hanno ricostruito, attraverso la minuziosa analisi delle movimentazioni bancarie poste in essere dai soggetti coinvolti, il reale volume d’affari della verificata, nonché l’enorme ammontare della base imponibile sottratta a tassazione, determinata in oltre 14 milioni di ricavi non dichiarati ai fini delle imposte dirette e circa 1,5 milioni di euro ai fini dell’iva.

Solo l’intervento dei finanzieri di Saronno ha permesso di evitare un danno per le casse dello Stato di ingente portata e che i responsabili proseguissero le loro illecite attività.
Al termine dell’attività di Polizia Tributaria, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Varese 5 persone, amministratori di fatto e di diritto della società cooperativa, per i reati di omessa dichiarazione ed occultamento e distruzione di documenti contabili.
Sono stati attivati anche gli accertamenti finalizzati ad individuare il patrimonio illecitamente occultato frutto dei reati commessi per il successivo sequestro e confisca. Una parte è già stato localizzato e segnalato dalle Fiamme Gialle di Saronno alla competente Autorità Giudiziaria.

07042016